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【曝光】除了“善心汇”,还有多少变种传销潜藏在公益慈善里?

2017-10-10 03:23| 发布者: mexz4| 查看: 1698| 评论: 0|来自: 道道舆情

摘要: 反直销联盟10月5日发布:日前,按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处,张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取 ...

反直销联盟10月5日发布:日前,按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处,张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。

事实上,善心汇的案子不是孤例。目前,号称自己有官方背景,打着慈善救助爱心互助等幌子,以做慈善事业,筑和谐家园爱心支助贫困学子等形式的变种传销越来越多,这些传销活动几乎综合了传销活动的所有特点,而且其危害性更强。

正因为这些传销骗局的危害极大,所以越来越受到相关监管部门的重视。公安部部长郭声琨日前就强调,针对各种危害性极强、涉及人员范围较广的传销行为,要充分运用大数据技术提高预测预警预防能力,做到早识别、早预警、早发现、早处置。

疑窦丛生的“善心汇”

以“扶贫济困、均富共生”等为幌子,犯罪嫌疑人张天明一手炮制出“善心汇”新型传销骗局,通过搭建“善心汇众扶互生大系统”平台,以“布施”和推荐他人加入获得高额返利为诱饵,采取“拉人头”的方式大肆发展会员,构建起一个巨大的庞氏骗局帝国。

1、起源启发:受3M和云互助等传销资金盘影响

善心汇全称为深圳市善心汇文化传播有限公司,2013年5月24日在深圳市龙华新区注册成立,注册资金100万元。当时,张天明出资51万,并申请了6个善心汇商标,其中包括一个殡仪服务的商标。

有公开资料显示,张天明初中肄业,做过工人、服装批发和净水器处理等工作。2015年左右,他开始接触3M和云互助等大量传销资金盘,受它们的启发,逐步完善了善心汇的想法,形成现在的善心汇系统。

为了让会员们相信他们是真的是在帮助别人,张天明提出了“善心汇”这个名称和搭建了“善心汇众扶共生大系统”,意为激活别人的善心,生根发芽,还将系统里的打款行为称为“布施”,收款行为称为“受助”。

2、数额巨大:善心汇会员达500余万 估算涉及金额超50亿元

据了解,在这个“善心汇众扶共生大系统”里,每名新加入“会员”要先在“善心汇”网上系统注册一个账号,并以300元的价格购买“善种子”激活账户,才可在系统平台的静态、动态提成模式中获利。

在静态模式中,激活账户需向平台内的其他“会员”进行“布施”,根据“布施”金额的多少,分为特困、贫困、小康、富人、德善、大德六个档次投资“社区”,金额从1000元到1000万元不等。平台会自动将会员的“布施”匹配给其他会员,“布施”的人可接受其他人的“感恩回报”,15天至60天之内,就能获得本金5%—50%不等的收益,投资的档次越低,收益率越高,参与人群越多。

同时,在动态模式中,会员通过发展下线,可以拿到第一层下线“布施”金额的6%、第三层4%、第五层2%的提成,所获提成的50%可以提现,另外50%在平台内存为虚拟货币“善心币”,可在善心汇公司设立的“慧商品商城”消费。

除了通过上述两种模式之外,“会员”还可以通过向公司批量购买“善种子”、发展一定规模的“下线”等方式晋升“功德主”、“服务中心高级会员”,再以一个较低的折扣价格在平台购买“善种子”“善心币”,售卖给下线“会员”,从中赚取差价。

据了解,截至2017年7月17日,注册善心汇的会员已达500余万人,平均每天递增注册会员两万多,今年四月每天递增注册会员甚至高达五六万人,按照每人最低投资1000元,初步估算其涉及金额已达到50亿元。

假如警方没有及时侦破此案,按照现有速度估算,2017年底善心汇会员数量将会增加到一千万。有专业人士指,善心汇的内核跟其它传销类的资金盘没有太大区别,无非就是通过拉人头发展会员和老会员的持续投入,才能保证持续运转,但张天明包装了一些概念,让它看起来与众不同。

3、形象包装:宣称扶贫济困 实业规模庞大

据了解,除了国家法定节假日外,每周一至周五,张天明晚上八点半会准时在微信群中进行讲话直播,鼓励大家做慈善,通过对善文化的引导,让别人觉得善心汇和国家的扶贫政策、扶贫济困口号不谋而合,甚至有些时候直接说得到国家的认可。(本文转自防骗大数据:FPData)

与此同时,张天明经常策划一些社会公益类活动,组织慈善捐款,并去全国各地考察贫困乡村,收购入股濒临倒闭的企业。据资料显示,善心汇于2016年11月25日向海南省残疾人基金会捐赠100万元,帮助海南残疾人创业、脱贫;2017年5月10日,善心汇向文昌市残疾人社会福利厂捐助300万元……

不仅在海南,善心汇还在云南、湖南、广东等省份也进行了类似的捐赠行为,并被媒体广泛报道。善心汇的这些慈善活动大多与残联、基金会等组织挂钩,每次活动都通过文字、图片、视频在其微信、微博、QQ等平台传播,且大部分活动都利用媒体背书,不仅将其扶贫济困的善举和影响力进一步放大,还让自己的“慈善家”形象更深入人心。

除了宣称扶贫济困外,善心汇还宣称自己不同于其他金融互助平台,拥有自己的实业。

有善心汇宣传资料称,善心汇产业集团总部落户昆明,作为昆明市挂牌重点支持企业,下属昆明同创互联网金融服务有限公司负责金融信息服务;深圳分部各公司负责文化产业园区、影视拍摄等;海南分部所属各公司主要负责生态农业种植、旅游地产等运营,旗下在海南拥有5A级景区槟榔谷实业资产、在保亭新政镇有2000多亩的黄花梨基地、昌江棋子湾拥有11000多亩椰子林……

事实上,据警方初步查明,善心汇号称“扶贫济困、均富共生”,而其真正投入捐助和扶贫项目中的钱只有极少数,资料所宣传的2000亩黄花梨基地,实际只有几百亩且还只是树苗;所谓的三亚槟榔谷房地产开发用地,根本没办理过用地手续;从2016年底到2017年3月期间,全国各地大量密集注册的以“善心汇”为系列的公司,大多都是空壳公司,没有实际业务。

4、多地预警:多地发布预警信息 相关组织与善心汇划清界限

在今年年初,善心汇发展势头迅猛,但众多网友、媒体对善心汇的经营模式却提出质疑,内蒙古、湖南等地也为此发布了预警信息。

今年3月,内蒙古阿拉善右旗公安局巴丹吉林派出所在其官方微信发出预警称,近期该旗出现了以“善心汇”为名的涉嫌非法集资活动,“善心汇”以精准扶贫等名义,以微信群拉会员收取投资费用等方式,以高额回报为诱饵,给群众财产安全带来极大的损害。

今年5月2日,湖南省衡阳市衡南县防范和处置非法集资工作领导小组办公室也发布了《预警:关于谨防以“善心汇”为名的非法集资活动》,提醒群众注意防范。

随后,部分组织相继发声与善心汇划清界限。今年4月,中国妇女发展基金会发表声明称,“由于公众对该公司的经营模式存疑,自启动以来,该基金未开展任何活动。经协商,双方已于2017年4月7日终止合作。”

而昆明经济技术开发区政府官网已发布了一篇标题为《昆明经济技术开发区投资促进局关于“善心汇命运共同体循环经济”虚假言论的严正声明》。该声明称,多个网站上刊登了标题为“善心汇命运共同体循环经济调研取得圆满成功”的文章,文中提及“研讨会由昆明经济开发区投资促进局主管”,此为虚假信息。

5、统一行动:公安部组织侦办“善心汇”涉嫌特大传销案

今年7月,按照公安部统一部署,全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题,采取刑事强制措施。在张天明被公安部依法刑拘后,全国多地公安机关陆续开展了对“善心汇”网络传销组织涉案人员的打击查处。(本文转自防骗大数据:FPData)

据湖北省公安厅7月31日公开通报,按照公安部统一部署,湖北公安机关近日依法对“善心汇”网络传销案开展打击查处。通报显示,目前,湖北警方已将湖北涉案人员15人抓获归案。其中,依法刑事拘留13人、取保候审1人,另1人正在审查过程中。初步审查显示,15名涉案人员中,发展下线最多的达到1万余人。下一阶段,湖北公安机关将按照公安部要求,查清全部犯罪事实,收集固定犯罪证据,依法查封、冻结涉案赃款,适时开展延伸打击。

四川省公安厅8月3日通报称,四川省各地公安机关依法对“善心汇”涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题开展打击查处工作。截至目前,已对93名“善心汇”传销活动骨干份子采取刑事强制措施。同时,公安部门依法查处一批煽动组织串联聚集滋事的挑头人员,切实维护社会大局稳定。四川省公安厅相关负责人表示,公安机关将依法严厉打击各类违法犯罪活动,保护群众合法权益,有力维护社会秩序。

广东省公安厅在7月30日下午通报称,截至29日,已抓获“善心汇”传销组织涉案人员230名,其中刑拘142人,查处涉案公司55家。截至目前,河北、青海、河南、宁夏、广西、吉林等多地警方也相继调集警力开展专案打击行动,已对张天明等790余人依法采取刑事强制措施。

打着慈善幌子的传销组织

1、人人公益

涉案金额:约20余亿元

吸收会员:约20万人

宣传旗号:消费即公益,假称5年内在国家贫困地区捐建100所希望小学

运作模式:打着公益的旗号,以返利的方式吸收会员在其平台上消费投资

平台现状:于今年4月被广东警方侦破,110名犯罪嫌疑人被抓获

2016年8月,犯罪嫌疑人仇某在深圳前海注册成立深圳人人优益公司,随后又在广州市天河某高档写字楼租赁办公场所,伙同李某东、李某、占某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

人人优益打着公益的旗号,以返利的方式吸收会员在其平台上消费投资,并通过拉人头入会来层层发展会员以获取高额提成返利。人人优益将投资者称为“天使”,“天使”在“人人公益”平台上向商家购买“爱心”进行投资,承诺每个“爱心”最高5倍分红返利。同时,人人优益还设置“省代理”、“市代理”、“金牌合伙人”、“银牌合伙人”、“普通合伙人”来为“人人公益”平台发展会员,逐层按0 .2%、0 .2%、0 .2%、0 .4%、0 .8%的比例抽取让利款。

在人人优益的宣传材料上,对外宣称与公益基金开展项目合作,提出“消费即公益”的口号,还假称5年内要在国家贫困地区捐建100所希望小学来迷惑投资者。据警方初步调查,“人人公益”平台仅上线一个月就吸收资金超过10亿元。目前,包括一号主犯仇某在内的主要犯罪嫌疑人110余名均已被警方抓获,30余个传销窝点被捣毁,冻结涉案资金1700余万元,初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

2、集善家园

涉案金额:3600余万元

吸收会员:约2.2万人

宣传旗号:做慈善的同时还能赚钱

运作模式:交1830元可以获得最高5万元的救济而且发展3个会员后还可以获得回报

平台现状:于2014年10月被徐州警方侦破,5名犯罪嫌疑人被判刑

“集善家园”2012年3月在北京注册成立,全名叫“北京集善家园文化发展中心”,总负责人孟传贵,法定代表人王太然。该企业自称是中国残疾人福利基金会旗下机构,以“集善家园中国爱心基地”(后查实,该组织未经相关部门注册备案)名义虚假宣传,进行网络传销活动。

据警方调查,自2012年3月至2012年11月,“集善家园”打着慈善的幌子大肆进行虚假宣传,以发展会员返利方式进行网络传销,全国共发展会员两万多人,涉案金额3600万元,其中在徐州发展会员70余人,涉案金额120余万元。

2014年10月20日、24日,被告人孟传贵、王太然以及“集善家园”其余3名主要传销领导者、被告人季昌明、裴久会、孟庆春,经徐州市云龙区检察院提起公诉,因犯组织、领导传销活动罪,分别被云龙区人民法院一审判处有期徒刑8年、7年、7年6个月、6年6个月、1年,并分别处罚金15万元、15万元、15万元、13万元、3万元。

3、幸福100

涉案金额:约14亿元

吸收会员:约30万人

宣传旗号:用“缘、孝、善”的精神建设集生活、理财、娱乐、旅游、教育、养老于一体的未来超级平台

运作模式:将投入的现金按照一定折扣换成积分

平台现状:因涉嫌传销已被浙江杭州、湖北荆门、广东珠海等地警方查处

幸福100的公司主体为“中国一川(澳门)国际有限公司”,成立于2012年7月13日,自称拥有40多家实体公司,未来五年内计划打造4~5家上市公司,理财、众筹同时进行,利用虚拟货币、虚拟积分买卖的新模式,将虚拟积分与电子商城以及餐饮消费联系起来,虚实结合,多渠道互利,年收益50%~200%,公司只收取10%的平台服务费,一部分奖励会员,一部分落地实体项目,一部分支持慈善事业。(本文转自防骗大数据:FPData)

据了解,幸福 100 平台运作模式首先是投资人将投入的现金按照一定折扣换成积分,随后投资人使用“一币”在中国一川(澳门)有限公司的理财游戏平台上购买虚拟积分,积分价格实时变动,整个“市场”的积分涨到一定价格后,公司宣布拆分积分,拆分后,待积分价值上涨后,投资人卖出积分换回“一币”,再将“一币”以等值人民币的形式提现到银行卡,或者在“一币商城”上消费。

今年6月,中国一川(澳门)国际有限公司因涉嫌传销已被浙江杭州、湖北荆门等地执法部门查处,该传销组织涉案金额高达14亿之多,目前已经被有关部门冻结5亿资金,其中中国一川北京地区负责人赵利明已经被刑拘。7月,广东珠海警方通过微信公众号发布消息,中国一川(澳门)国际有限公司实际控制人吴宗霖等人涉嫌组织、领导传销活动犯罪被查处,吴宗霖等多名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。

4、掌心众扶公益社区

涉案金额:暂未有统计

吸收会员:已超过14万人

宣传旗号:互助互济,做公益的同时还能赚钱

运作模式:交500元注册成为1级志愿者,发展会员后可获得回报并升到更高等级

平台现状:已有人向警方报案

掌心众扶公益社区成立于2015年11月20日,自称“中国首家公益社区”“第一家也是唯一一家工信部备案的公益社区”,成立至今,掌心众扶公益社区在全国已有超过14万志愿者。目前其不但有线上网站,还在福建、江西、广东等地开设了线下社区。

掌心众扶公益社区宣称本部是非营利性公益组织,但志愿者之间可以通过“互济互扶”方式获得一定回报,但要成为社区的志愿者需先自愿捐赠500元。注册志愿者后,掌心公益社区网站会给每个人分配固定的编号和密码,无法更改,与自己的上下级形成一条完整的线。

根据升级规则,志愿者每次升级时需要跨等级捐助升级金,如1、2级志愿者可以收取自己发展的下线的会员费,3级志愿者可以收取4名1级志愿者捐助的升级费用,以此类推。最高8级志愿者拥有1792000元的受捐赠额度。3级以上会员还可以向服务区(即掌心公益社区)捐款,获得一次进入服务区的机会,并领取8000元的创业礼包。

在工信部网站查询到,掌心众扶公益社区登记主体是企业,并不是非营利组织;在民政部网站上未查询到任何有关掌心众扶的资料。对此,其客服表示,他们已在全国企业信用信息公示系统上备案,也已向民政局提交了登记申请,但目前仍未批复。

有专业人士表示,如果民间公益组织没有在民政局进行登记,运营模式又存在非法集资和形式疑似传销的可能性,其合法性值得质疑。

5、一点公益

涉案金额:暂未有统计

吸收会员:暂未有统计

宣传旗号:以商业服务促进公益发展,让公益全民化、系统化、痕迹化、持续化

运作模式:以互联网技术为依托,在网上商城及线下联盟等商业模式中设置捐赠模块

平台现状:仍在正常运营,但遭到多位学者和公益观察人士质疑

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